تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور ایران

موضوع مبارزه با پولشویی و استانداردهای آن در ابعاد بین‌المللی و داخلی کشورها را از اهمیت خاصی برخوردار است تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین المللی با عنایت به این استانداردها رتبه‌بندی بانک‌ها و سبک های مرتبط با آن در کشورها مبادرت می نمایند در این راستا سیستم های بانکی هر کشور موظفند با پیامک با پیاده‌سازی نظامات و دستورالعمل‌های مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی خود در جهت استانداردهای مذکور حرکت نماید و هم مسیر را برای مراودات بین‌المللی هموار نماید بر این مبنا تدوین برای الگوی پیشگیری و مبارزه با پولشویی از اهمیت ویژه برخوردار است در مقاله حاضر نیز هدف اصلی تدوین چنین الگوی است