نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه

پولشويي از جمله فعاليتهاي ناسالم اقتصادي است که خود زاييده و درعين حال تکميل کننده فعاليتهاي مجرمانه ديگربه حساب ميآيد. چنين فعاليتي نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعي و سياسي آنها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار ميدهد. به همين علت، بررسي اثرات منفي و نحوه مبارزه با آن در دستورکار سياستگذاران اقتصادي و مورد توجه دستگاه قضايي کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زيادي در جهت مبارزه با اين جرم مالي انجام گرفته است، اما به علت پيچيدگي عمليات پولشويي و گستردگي آثار و تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي آن از يک سو و فقدان تحقيق و پژوهشهاي لازم براي شناسايي اين پديده، به خصوص درکشورهاي در حال توسعه،  توفيق چنداني به دست نيامده است. در مقالة حاضر مراحل و روشهاي پولشويي در بازارسرمايه ارئه ودرانتهاي مقاله نيز فعاليتهاي انجام شده در بازارسرمايه ايران جهت مبارزه با پولشويي و توصيههايي جهت مبارزه با اين پديده بيان شده است.